恩施市公安局打掉一跨省“跑分”犯罪团伙黄金城官网

发布日期:2021-12-09 10:41:43

  黄金城官网11月初,恩施市公安局新塘派出所在对下发的“断卡”线索研判时,村民方文(化名)异常的流水引起了民警的注意。“方文名下涉案较多,且流水均不是同一天,其本人多次参与‘跑分’的可能性较大。”该所副所长郭立介绍,民警分析此人极有可能清楚团伙的上游构架。

  不日,方文被传唤到了恩施市公安局办案区。面对充分的证据,方文没有做过多的狡辩,很快便供述了自己参与“跑分”,并向上线介绍“卡农”的犯罪事实。为避免打草惊蛇,民警让方文佯装有新的“卡农”介绍联系上线李宇(化名)后,迅速集结警力,在恩施市某洗车场内将尚在为境外涉电诈犯罪团伙“跑分”洗钱的李宇(化名)、郭韬(化名)、黄立(化名)、周州(化名)当场抓获。

  随着上线的抓获,一条跨恩施、南充(四川省),专为境外涉电诈犯罪团伙“跑分”洗钱的犯罪团伙渐渐浮出水面。黄金城官网

  今年10月,李宇经人介绍,通过某境外聊天软件与境外涉电诈犯罪团伙取得了联系,一番讨价还价,3.5%(即每成功流转10000元黄某得350元)的提成让李宇最终应下了这门“生意”,他把这事告诉了工友郭韬,二人一拍即合,黄金城官网在把自己车子抵押凑够了给上家的押金后,李宇、郭韬开始“招兵买马”。没过多久,黄立、周州、刘星(化名)相继被拉了进来。

  简单分工后,5人中李宇、黄立、周州负责看住“卡农”,避免“黑吃黑”,郭韬和刘星为“操作手”,实际操作涉案资金从流转到卡农再转出。“卡农招募得越多,流转的钱就越多,我们得的钱自然也就越多。”归案后的郭韬交代。以这5人为中心的“跑分”团伙雏形初具后,他们就疯狂的招募“卡农”。黄金城官网

  为实现全链条打击,办案民警加大对已归案的嫌疑人审查深挖,在恩施市公安局“情指勤舆”一体化作战中心的全力支持下,19名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的“卡农”被先后挖了出来。